Kažnjeni kao niko dosad: Zagrebačka banka otvorena za pranje para

Nadzorom Hrvatske narodne banke (HNB) utvrđeno je da od 1. januara 2017. do 8. novembra 2019. nije ispunila sve obveze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, saopštila je HNB jutros.

HNB je nadzorom utvdila ukupno 11 prekršaja vezanih za kršenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, i to u proceni rizika pojedinog poslovnog odnosa, identifikaciji i praćenju sumnjivih, složenih i neobičnih transakcija, prijavi sumnjivih transakcija Uredu za sprečavanje pranja novca, sprovođenju mera pojačane dubinske analize stranaka, te u sisremu unutrašnjih kontrola za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma, piše “Jutarnji list”.

Paprena kazna

– Ovo novčana kazna je dosad najviša prekršajna kazna izrečena nekoj kreditnoj instituciji u Hrvatskoj, i to ne samo iz područja sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, nego i iz svih područja za koja je propisana prekršajna odgovornost kreditnih institucija- ističu iz HNB-a.

Centralna banka u saopštenju iznosi da se to odnosi na više propusta Zagrebačke banke: nije sprovela mere pojačane dubinske analize stranke za 72 klijenta; nije analizirala pozadinu i svrhu 1.126 transakcija koje su identifikovane kao složene i neobične, a nisu imale očiglednu ekonomsku ili vidljivu pravnu svrhu.

Takođe, Zagrebačka banka za 2028 transakcija stranaka nije koristila liste indikatora kao smernice u utvrđivanju razloga za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizm, nije Uredu za sprečavanje pranja novca prijavila 1122 sumnjive transakcije te nije uspostavila delotvoran sistem unutrašnjih kontrola za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.

“Broj, vrsta i trajanje utvrđenih nezakonitosti ukazali su na strukturne nedostatke u sprovođenju propisanih mera, radnji i postupaka sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Takvo postupanje posebno je neprihvatljivo uzme li se u obzir pozicija koju Zagrebačka banka u finansijskom sistemu Republike Hrvatske ima kao najveća kreditna institucija”, kažu u HNB-u.

Priznali propuste

Dodaje se da je HNB obavestila Zagrebačku banku o pravu na mogućnost sporazumevanja, što je Zagrebačka banka i iskoristila te priznala krivicu i pristala na izrečenu novčanu kaznu.

HNB navodi i da je Zagrebačka banka nakon završenog nadzora HNB-a sprovela reorganizaciju poslovanja i povećala svoje kapacitete za utvrđivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma te je pristupila sproveđenju nadzornih mera na osnovu rešenja HNB-a.

U međuvremenu je Zagrebačka banka d.d. obavestila HNB da je sprovela sve mere na koje se obvezala.

HNB je o rezultatima nadzora, u skladu sa zakonom, detaljno obavestiila Ured za sprečavanje pranja novca kao i sve nadležne državne institucije, zaključuje se u saopštenju hrvatske centralne banke.

Pročitajte još:

Stari zanati su moderni i traženi, samo da još dobijemo zanatlije

Muke banatskih ratara: Zemlja postala preskupa, kako da mladi ostanu na njoj

Inače, sumnje da Zagrebačka banka nije poštovala zakonske odredbe o sprečavanju pranja novca pojavile su se početkom ove godine, nakon što je 20. januara bivši predsednik Uprave te banke Miljenko Živaljić podneo ostavku. U medijima se pisalo kako je najveća hrvatska banka pod sumnjom da je većem broju svojih klijenata omogućila pranje novca.

Mesec dana nakon Živaljića, 24. februara ostavku su dala još dva bivša člana Uprave Zagrebačke banke – Eugen Paić Karega i Nikolaus Maximilian Linarić.

Zagrebačka banka najveća je banka u Hrvatskoj s ukupnom imovinom u vrednosti od 125 milijardi kuna (16,5 milijardi evra) i udelom na tržištu od 28 odsto.

Pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu.

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi