Otvarali firme, pravili milionske dugove, pa nestajali: Policija razbila šemu tešku više od 13 miliona evra

Dok se u poslovnom svetu često govori o tome šta poslodavac mora da obezbedi zaposlenima, grčka policija otkrila je sasvim drugačiju stranu poslovanja – mrežu fantomskih kompanija preko kojih je, prema istrazi, država oštećena za više od 13,3 miliona evra.

Princip je, kako tvrde istražitelji, bio jednostavan: osnuje se firma, preko nje se obavljaju poslovi i gomilaju poreske obaveze, a kada dugovi postanu preveliki, kompanija se napušta i otvara nova.

U velikoj policijskoj akciji na području Soluna uhapšeno je pet osoba, među kojima su i dvojica muškaraca koje policija označava kao rukovodioce grupe. U predmetu se nalazi još 18 identifikovanih osoba koje se dovode u vezu sa njenim aktivnostima.

„Slamnati ljudi“ vodili firme samo na papiru

Prema navodima grčke policije, grupa je najmanje od septembra 2022. godine osnivala kompanije na imena takozvanih „slamnatih ljudi“.

Preko tih firmi obavljane su trgovinske transakcije, dok porez na dodatu vrednost i doprinosi nisu uplaćivani državi. Poreske obaveze ostajale su na imenima formalnih upravljača kompanija.

Kako bi izbegli da veliki dugovi dugo ostanu vezani za isti poreski broj i privuku pažnju nadležnih, osumnjičeni su, prema istrazi, u pravilnim razmacima osnivali nove firme i preko njih nastavljali posao.

Za ulogu formalnih vlasnika i upravljača pojedincima je, prema policiji, isplaćivano između 500 i 1.500 evra mesečno. U drugim slučajevima korišćene su socijalno i finansijski ugrožene osobe.

Šteta premašila 13,3 miliona evra

Policija je utvrdila da direktna šteta po grčku državu zbog neplaćenih poreza i doprinosa premašuje 2,35 miliona evra.

Istovremeno, ljudi čija su imena korišćena za kompanije imali su ukupna dugovanja veća od 11 miliona evra, pa ukupna šteta koju policija vezuje za ovu mrežu premašuje 13,3 miliona evra.

Osumnjičeni su koristili i mogućnosti trgovine unutar Evropske unije, nabavljajući robu od kompanija iz drugih država članica, a zatim je plasirajući na grčko tržište preko fantomskih firmi.

Prema informacijama koje su objavili pojedini grčki mediji, deo robe stizao je i iz Bugarske, nakon čega je prodavan po cenama nižim od onih koje je mogla da ponudi konkurencija koja uredno izmiruje poreske obaveze.

U priču ušli alkohol, kafa i elektronske cigarete

Tokom istrage otkriveno je da pojedine prostorije kompanija nisu korišćene samo za poslovanje na papiru.

Policija tvrdi da su služile i kao skladišta za krijumčarena alkoholna pića i robu za koju se sumnja da potiče iz krađa, među kojom su kafa i elektronske cigarete.

Utvrđeno je da je kroz mrežu ilegalno distribuirano najmanje 572 flaše alkoholnih pića, dok su tokom pretresa pronađene i zaplenjene 122 flaše, 84 elektronske cigarete, 76 kilograma kafe i 3.890 kapsula za kafu.

Zaplenjeno je i 8.355 evra, deset mobilnih telefona, laptop, pečati kompanija, dokumentacija i bankarske kartice.

Prijavljivali i rodbinu kao zaposlene

Istražitelji su otkrili još jedan način na koji su kompanije korišćene. Kao zaposleni su prijavljivani članovi grupe, njihovi rođaci i prijatelji, čime im je omogućavan pristup državnom zdravstvenom sistemu, dok odgovarajući doprinosi nisu uplaćivani.

Dvojica osumnjičenih, starih 40 i 41 godinu, označena su kao rukovodioci grupe. Jedan 52-godišnjak navodno je bio veza između njih i ljudi na čija su imena firme otvarane, dok su još dvojica uhapšenih, starih 40 i 56 godina, formalno bili upravljači kompanija.

Protiv osumnjičenih je pokrenut postupak zbog sumnje na učešće u kriminalnoj organizaciji, prevare na štetu države, krijumčarenje i trgovinu robom za koju se sumnja da potiče iz krivičnih dela.

Bonus video

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi