Provaljena uigrana šema za pranje para! Ovako su pali članovi bande koja je zgrnula milione! (VIDEO)
Osam osumnjičenih lica trenutno se nalazi u bekstvu
U današnjoj akciji policije uhapšeno je 18 odgovornih lica pod sumnjom da su učestvovali u pranju novca.
Među uhapšenima su J.Č, D.A, V.S, B.Č, B.T, D.S, A.S, A.S, M.R, Z.V, I.P, Đ.R, Ž.B, LJ.I, S.Š, M.O, D.B.K. i V.K.
Osam osumnjičenih lica trenutno se nalazi u bekstvu i za njima se traga.
Prema sumnjama policije i tužilaštva, J.Č, D.A, V.S, M.T, A.S, B.Č, B.T, A.S, D.S. i još četiri lica koja su trenutno nedostupna, u periodu od 15. septembra 2021. do 26. jula 2023. godine, kao organizovana grupa, prikrivali su i lažno prikazivali činjenice o imovini za koju su znali da potiče iz kriminalnih aktivnosti.
Pročitajte još:
Na taj način su, kako se sumnja, stekli, držali i koristili imovinu u iznosu koji premašuje milion i po dinara.
D.A, J.Č. i nedostupno lice su kao organizatori grupe osmislili plan delovanja tako da drugi osumnjičeni, članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva, i to „M.P.T.A. Synapse“ d.o.o., „Central Logistic System“ d.o.o., „Grafomill“ d.o.o., „Timing“ d.o.o. i „Otis Pedeseb“ d.o.o. i „Fleksibilnost” d.o.o. i da potom kao odgovorna lica tih privrednih društava overavaju poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine, i to račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih društava pod kontrolom grupe i privrednih društava korisnika usluga grupe.
Ova privredna društva su prethodno pronalazili osumnjičeni D.K. i D.A, pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno zakonski zastupnici ili lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima, vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe.
Nakon toga su članovi grupe ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično ili preko članova grupa, vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od 5 do 10 odsto od uplaćenog novca.
Bonus video
Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi
Komentari