Pranje novca preko fantomskih firmi: Podnete krivične prijave protiv Elektroluksa iz Niša, Tončev Grupe i više desetina firmi

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Uprava kriminalističke policije (UKP) podnela je krivične prijave protiv odgovornih lica iz više firmi, među kojima su Elektroluks iz Niša, Tončev Group doo i Tončev gradnja doo, zbog sumnje na krivično delo pranja novca, saznaje Telegraf.rs.

Osumnjičeni su koristili fantomske firme kako bi izvlačili novac bez plaćanja poreza. Fiktivnim poslovima i lažnim fakturama prikrivali su tokove novca i tako godinama izbegavali finansijske obaveze prema državi, navodi "Telegraf."

Razbijene dve kriminalne grupe

U efikasnoj akciji Višeg javnog tužilaštva i UKP-a razbijene su dve organizovane kriminalne grupe koje su stajale iza fantomskih firmi. Prema saznanjima izvora bliskih istrazi, glavni organizator ovih grupa je trenutno u bekstvu i za njim će biti raspisana poternica.

Najveća akcija hapšenja do sada

Akcija hapšenja sprovodi se širom Srbije na više lokacija i predstavlja jednu od najvećih do sada u borbi protiv korupcije. Pripadnici UKP-a hapse vlasnike i direktore više od 20 preduzeća koja su učestvovala u ovoj šemi.

U toku su brojni pretresi objekata, a očekuje se da će broj uhapšenih i prijavljenih u narednim danima rasti.

 

bonus video

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam

Izvor: 24sedam/telegraf